Grupa Würth pozostaje w pełni zaangażowana w przejęcie TIM S.A i ogłosiła drugie Wezwanie na wszystkie akcje TIM S.A („Wezwanie”). Drugie Wezwanie stało się konieczne, ponieważ UOKiK nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie i skierował zgłoszenie do fazy pogłębionej analizy. Zapisy na sprzedaż akcji w cenie 50,69 zł za jedną akcję rozpoczną się 28 września 2023 r. i potrwają do 29 grudnia 2023 r. Główni akcjonariusze i kluczowi menadżerowie TIM S.A., reprezentujący łącznie ok. 42% ogólnej liczby akcji Spółki zobowiązali się już do sprzedaży swoich akcji w ramach Wezwania.

"Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Grupy TIM, szczególnie w obszarach e-commerce i efektywności operacyjnej. Połączenie sił na rynku dystrybutorów elektrotechnicznych w Polsce pomoże nam w realizacji naszych celów strategicznych, a także zapewni jeszcze większą ekspozycję i know-how w obszarze e-commerce. Dostrzegamy wartość TIM-u, dlatego zdecydowaliśmy się zaoferować bardzo znaczącą premię w stosunku do średniej ceny transakcyjnej z ostatnich miesięcy. O atrakcyjności naszej propozycji świadczy zobowiązanie zarządu oraz największych akcjonariuszy Spółki do sprzedaży swoich akcji. Doceniając silną kulturę korporacyjną TIM-u, zbliżoną do naszej, oraz zaangażowanie pracowników firmy w rozwój i innowacje, chcemy zadbać o to, aby TIM kontynuował swój wzrost, dlatego zamierzamy mocno wspierać obecne kierownictwo w realizacji wspólnej strategii."

Od 28 września do 29 grudnia 2023 r. akcjonariusze TIM S.A. mogą składać zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH. Wzywający oferuje 50,69 zł za jedną akcję Spółki. Zamiarem Wzywającego jest nabycie akcji uprawniających do wykonania do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wycofanie Spółki z obrotu na rynku regulowanym.

W przypadku przekroczenia w wyniku wezwania progu 95% liczby głosów na WZA, FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji należących do akcjonariusz mniejszościowych.

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane są przez biura maklerskie prowadzące dany rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje TIM S.A.

Wzywający zawarł umowy z wybranymi akcjonariuszami, kontrolującymi łącznie około 42% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym i ogólnej liczby głosów w TIM S.A., zgodnie z którą, zobowiązali się oni bezwarunkowo i nieodwołalnie do odpowiedzi na ogłoszone wezwanie po cenie 50,69 zł za jedną akcję.

Zapisy na sprzedaż akcji przyjmowane są w podmiocie prowadzącym dany rachunek papierów wartościowych (pod warunkiem, że podmiot ten świadczy usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, a inwestor składający zapis zawrze z tym podmiotem umowę na świadczenie tych usług).

W przypadku, gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje nie świadczy usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, zapis na sprzedaż Akcji składany jest w firmie inwestycyjnej, z którą inwestor zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w wezwaniu ma zawartą uprzednio taką umowę.

Wraz ze złożeniem zapisu na sprzedaż Akcji w wezwaniu inwestor zobowiązany jest do złożenia:

- dyspozycji blokady Akcji będących przedmiotem złożonego zapisu z terminem ważności do dnia rozrachunku nabycia Akcji przez Wzywającego albo skutecznego cofnięcia zapisu, zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przez osobę składającą zapis

- zlecenia sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego z terminem ważności do dnia zawarcia transakcji w ramach wezwania włącznie.

Zapis może być złożony wyłącznie przez właściciela Akcji, jego przedstawiciela ustawowego lub należycie umocowanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie i poświadczone przez podmiot przyjmujący zapis albo sporządzone w formie aktu notarialnego albo z podpisem poświadczonym notarialnie.

Inwestorzy zamierzający złożyć zapis na sprzedaż Akcji w wezwaniu powinni skontaktować się z podmiotami, w których zamierzają złożyć te zapisy w celu potwierdzenia miejsca, godzin i sposobów przyjmowania zapisów przez te podmioty, w tym możliwości złożenia zapisu na sprzedaż Akcji w wezwaniu na podstawie dyspozycji telefonicznej lub dyspozycji złożonej za pośrednictwem Internetu albo w inny sposób, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi tych podmiotów.

Podpisując formularz zapisu, osoba składająca zapis składa nieodwołalne oświadczenie woli, że przyjmuje warunki wskazane w wezwaniu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wezwaniem (formularz zapisu na sprzedaż Akcji w ramach wezwania zawiera stosowne oświadczenie w powyższym zakresie).

Nota prawna

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowany jako oferta lub propozycja nabycia akcji, ani też jako rekomendacja dotycząca decyzji inwestycyjnych w odniesieniu do wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji TIM S.A., ogłoszonego 21 września 2023 roku przez FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH ("Wezwanie") za pośrednictwem Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie. Dokument Wezwania (wraz z jego późniejszymi zmianami) jest jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji na temat warunków Wezwania oraz jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym procesu Wezwania. Jednocześnie Wezwanie nie powinno być uznane za rekomendację ani za prognozę ze strony FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH podmiotów należących do jego grupy kapitałowej ani Santander Bank Polska S.A. – Santander Biuro Maklerskie.